亞太洗錢防制組織（APG）評鑑團下月大陣仗來台，台灣組成六、七百人的「國家代表隊」迎戰，明（2）日將集訓做最後衝刺，產業代表名單月中拍定，金融業約數十家，兆豐、中信、玉山及國泰人壽等曾參加模擬評鑑者，都可能入列。
APG下（11）月5日到16日將來台做第三輪評鑑，上次評鑑是2007年，台灣被列為一般追蹤名單，2011年因追蹤結果不佳，再度落入加強追蹤名單，去年才解除，因此這次評鑑影響重大。
據了解，APG評鑑團通常七位評鑑員成團，這次APG一口氣派出九位評鑑員，大陣仗來台，顯示對台灣評鑑的高度重要。
官員表示，這次評鑑結果若不佳，我國資金匯出入、金融機構海外業務、國人海外投資等都將受衝擊，因此各部會總動員，全力衝刺，並選出「國家代表隊」，接受APG的評鑑。行政院洗錢防制辦公室本周會先提出「國家代表隊」名單給APG參考，APG本月中確定名單，但也可現場突擊，臨時要求再補名單。
「國家代表隊」的籌組，包括37個公部門及31個產業代表，產業部分有金融業、律師、會計師、財團法人、銀樓業及不動產業等，洗防辦已請部會在上月底提報名單，像銀行、律師等高風險業別，一個產業提供五到十家業者，記帳士、保險經紀人代理人等低風險，提供一到五家。
其中金融業最受關注，金管會對名單相當保密，目前僅知銀行、保險、券商、投信及電子支付機構在內，合計數十家，像兆豐銀、中信銀、玉山銀、國泰人壽及富邦人壽等，這段期間曾參與模擬評鑑者，都可能入選。
官員表示，「國家代表隊」成員明（2）日下午展開集訓，做最後衝刺，洗防辦要求高度可能獲選者，都必須參加。
據了解，這次APG評鑑員對銀行非常感興趣，可能面臨的變數也最多，壓力相對大。某家銀行因過去模擬表現不佳、頻被考倒，最近被加碼模擬後，總經理跳下來親自盯場，表現已有進步。
九人小組考核 陣仗不小
亞太洗錢防制組織（APG）派出高規格九名評鑑員來台，台灣也有四位APG的評鑑員，兩岸四地評鑑員有默契，評鑑員互不評鑑。
APG下月5日派人來台進行第三輪評鑑，負責「考問」的評鑑員總共有九位，知情官員表示，APG通常是七人就可成團，這次來台灣一口氣派出九位評鑑員，規模不小，評鑑員來自澳洲、泰國、南韓、印尼、美國等地。
參與評鑑的評鑑員，可以看到政府部門及私部門的資料，必須事先簽保密協定。台灣、中國大陸、香港及澳門也都有評鑑員，雖簽有保密協定，但APG在安排評鑑團成員時，都會刻意避開，兩岸四地不互派出評鑑員，因此，這次評鑑員不會有中國大陸、港澳的評鑑員。
台灣目前也有四位APG評鑑員，包括法務部檢察官蔡佩玲、金管會銀行局副組長劉燕玲、金管會國際業務處科長王湘衡，另一位是金管會銀行局科長劉婉儀，她目前留職停薪赴澳洲。
蔡佩玲曾擔任APG第三輪評鑑員，到泰國做評鑑，她跟劉婉儀是第一批獲選的評鑑員，劉燕玲及王湘衡是第二批，今年國內因準備第三輪評鑑，人力有限，未送出第三批參加評鑑員訓練。
培訓評鑑員，可更了解洗錢防制與評鑑作業，當國家接受評鑑時，評鑑員若曾到其他國家評鑑過，便了解可能出的考題，對國家拿到好成績，應有幫助。
